8月2日，陜西地礦集團召開外部董事宣布會英遭。省國資委黨委委員贞言、副主任楊愛民出席會議并講話揭凭。陜煤集團黨委副書記牧嫉、董事竭翠、總經(jīng)理嚴廣勞梳命，陜投集團黨委委員搪书、副總經(jīng)理張鋒顾腊，陜建控股二級咨詢員施堯夫出席會議粤铭。陜西地礦集團黨委書記、董事長劉建勤主持會議杂靶。陜西地礦集團領導屈永安梆惯、白林科、張軍吗垮、馬貴鎖垛吗、荊平、劉勐烁登，外部董事朱桂玲出席會議怯屉。

    會上，省國資委公司治理處處長孫毅宣讀了《省國資委關(guān)于嚴廣勞等任職的通知》：省國資委研究饵沧，聘任嚴廣勞锨络、張鋒、施堯夫為陜西地礦集團外部董事，聘期3年羡儿，自2022年6月至2025年6月礼患。省國資委企業(yè)領導人員管理處副處長嚴璐簡要介紹了3名新任職外部董事的基本情況。

    劉建勤介紹了陜西地礦集團的基本情況姥购，重點介紹了集團歷史沿革渺因、地質(zhì)找礦貢獻、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和“十四五”重點工作等情況概给。與會人員共同觀看了陜西地礦集團宣傳片妙裸。

    嚴廣勞代表3名新任職外部董事作表態(tài)發(fā)言。他表示督垮，一是要認真學習屡拥，跟上步伐。二是要盡責履職影啸，不越紅線剩骏。三是要團結(jié)協(xié)作，積極作為羡财。

    劉建勤在表態(tài)發(fā)言中表示监镰，一是堅決擁護省國資委“監(jiān)管企業(yè)外部董事占多數(shù)”的安排部署。推進監(jiān)管企業(yè)集團層面董事會外部董事占多數(shù)伐怀，是國企改革三年行動中的規(guī)定動作俐芬，也是集團公司規(guī)范董事會建設和改革發(fā)展的需要。二是虛心向外部董事請教學習细溅，不斷提升集團公司董事會決策的質(zhì)量和效果褥傍。三是成立董事會辦公室，配備專人喇聊，為外部董事履行職責提供良好的工作條件和必要的資金支持恍风，充分發(fā)揮外部董事的作用。

    楊愛民在講話中強調(diào)誓篱，此次外部董事任職朋贬，是經(jīng)省委同意，立足省屬企業(yè)改革發(fā)展大局和領導班子建設實際窜骄，經(jīng)過充分醞釀锦募、慎重研究、通盤考慮后確定的邻遏。3名外部董事到任糠亩，標志著陜西地礦集團董事會建設“外部董事占多數(shù)”真正落地。

    楊愛民對陜西地礦集團董事會建設提出三點要求准验。一是要深刻領會規(guī)范董事會建設的重要意義削解。董事會是公司治理的核心朝正。“外部董事占多數(shù)”是國企改革三年行動的制度性安排圾恐，有利于充分發(fā)揮外部董事的專業(yè)優(yōu)勢和管理經(jīng)驗农想，推動企業(yè)決策更加科學合理。外部董事也是董事擂椎，是企業(yè)的管理層例氓，在決策中也是“一人一票”。董事會要和經(jīng)理層簽訂三個協(xié)議融卿，經(jīng)理層要向董事會報告工作峡黍。二是要有效發(fā)揮外部董事的作用。外部董事最重要的職責就是忠誠和勤勉油蒙。要準確把握職責定位居串，忠誠履行工作職責，強化組織紀律保地。三是要全面加強外部董事的履職服務撰拯。要為外部董事履行職責提供良好的環(huán)境。要健全制度體系嗓奢，完善董事會議事規(guī)則和相關(guān)治理機制讼撒。要優(yōu)化完善董事會會議制度，會議組織要設計合理股耽，程序要嚴密根盒。要充分發(fā)揮專業(yè)委員會的決策咨詢作用。要和外部董事建立良好的溝通機制物蝙，做好外部董事日常服務炎滞，提供必要的履職便利條件。

    陜西地礦集團總經(jīng)理助理诬乞、副總工程師厂榛，有關(guān)部門負責人參加會議。