8月2日，陜西地礦集團召開外部董事宣布會芒炼。省國資委黨委委員摹搂、副主任楊愛民出席會議并講話阶淘。陜煤集團黨委副書記告锅、董事、總經(jīng)理嚴廣勞刽巍，陜投集團黨委委員淑免、副總經(jīng)理張鋒，陜建控股二級咨詢員施堯夫出席會議婆裹。陜西地礦集團黨委書記载甸、董事長劉建勤主持會議。陜西地礦集團領(lǐng)導(dǎo)屈永安纫脚、白林科钻琴、張軍、馬貴鎖况颈、荊平堕圾、劉勐，外部董事朱桂玲出席會議勾奇。

    會上谁昵，省國資委公司治理處處長孫毅宣讀了《省國資委關(guān)于嚴廣勞等任職的通知》：省國資委研究，聘任嚴廣勞摆野、張鋒夭寺、施堯夫為陜西地礦集團外部董事，聘期3年裆站，自2022年6月至2025年6月条辟。省國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處副處長嚴璐簡要介紹了3名新任職外部董事的基本情況。

    劉建勤介紹了陜西地礦集團的基本情況宏胯，重點介紹了集團歷史沿革羽嫡、地質(zhì)找礦貢獻、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和“十四五”重點工作等情況肩袍。與會人員共同觀看了陜西地礦集團宣傳片杭棵。

    嚴廣勞代表3名新任職外部董事作表態(tài)發(fā)言。他表示氛赐，一是要認真學(xué)習(xí)魂爪，跟上步伐。二是要盡責(zé)履職艰管，不越紅線滓侍。三是要團結(jié)協(xié)作，積極作為牲芋。

    劉建勤在表態(tài)發(fā)言中表示粗井，一是堅決擁護省國資委“監(jiān)管企業(yè)外部董事占多數(shù)”的安排部署。推進監(jiān)管企業(yè)集團層面董事會外部董事占多數(shù)钢谍，是國企改革三年行動中的規(guī)定動作趁吭，也是集團公司規(guī)范董事會建設(shè)和改革發(fā)展的需要。二是虛心向外部董事請教學(xué)習(xí)，不斷提升集團公司董事會決策的質(zhì)量和效果咖杉。三是成立董事會辦公室地混，配備專人，為外部董事履行職責(zé)提供良好的工作條件和必要的資金支持句担，充分發(fā)揮外部董事的作用庆牵。

    楊愛民在講話中強調(diào)，此次外部董事任職青蝗，是經(jīng)省委同意遏填，立足省屬企業(yè)改革發(fā)展大局和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)實際，經(jīng)過充分醞釀世蕴、慎重研究氛赞、通盤考慮后確定的。3名外部董事到任塘丝，標(biāo)志著陜西地礦集團董事會建設(shè)“外部董事占多數(shù)”真正落地赔癌。

    楊愛民對陜西地礦集團董事會建設(shè)提出三點要求。一是要深刻領(lǐng)會規(guī)范董事會建設(shè)的重要意義澜沟。董事會是公司治理的核心灾票。“外部董事占多數(shù)”是國企改革三年行動的制度性安排茫虽，有利于充分發(fā)揮外部董事的專業(yè)優(yōu)勢和管理經(jīng)驗刊苍，推動企業(yè)決策更加科學(xué)合理。外部董事也是董事濒析，是企業(yè)的管理層班缰，在決策中也是“一人一票”。董事會要和經(jīng)理層簽訂三個協(xié)議悼枢，經(jīng)理層要向董事會報告工作。二是要有效發(fā)揮外部董事的作用脾拆。外部董事最重要的職責(zé)就是忠誠和勤勉馒索。要準(zhǔn)確把握職責(zé)定位，忠誠履行工作職責(zé)名船，強化組織紀律绰上。三是要全面加強外部董事的履職服務(wù)。要為外部董事履行職責(zé)提供良好的環(huán)境返乏。要健全制度體系框抽，完善董事會議事規(guī)則和相關(guān)治理機制。要優(yōu)化完善董事會會議制度香诽，會議組織要設(shè)計合理绵扇，程序要嚴密。要充分發(fā)揮專業(yè)委員會的決策咨詢作用。要和外部董事建立良好的溝通機制仓煌，做好外部董事日常服務(wù)烧已，提供必要的履職便利條件。

    陜西地礦集團總經(jīng)理助理熔徊、副總工程師烘牌，有關(guān)部門負責(zé)人參加會議。